OJK Bongkar 16 Investasi Ilegal, Modus Deposit hingga Manipulasi AI Jadi Ancaman Baru
Semarang, UP Radio – Masyarakat perlu semakin waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Modus yang digunakan semakin beragam. Mulai dari investasi dengan sistem penyetoran deposit, pengerjaan tugas berbayar, perdagangan saham dan aset keuangan, hingga pencatutan identitas perusahaan resmi. Bahkan, sejumlah pihak diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk meyakinkan calon korban.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, sebanyak 10 entitas yang menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33 diduga menawarkan investasi berkedok penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, serta perekrutan anggota atau member get member.
Hasil pemeriksaan menunjukkan, kesepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, dan tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Modus yang tidak kalah menggiurkan ditawarkan Zahra Berkah. Entitas ini diduga menjanjikan keuntungan investasi hingga 80 persen hanya dalam waktu 30 hari. Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk bisnis pakaian bekas, produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, hingga penyaluran pinjaman.
Untuk membangun kepercayaan, Zahra Berkah mengaku telah terdaftar dan berizin di OJK serta menampilkan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun, hasil verifikasi menyatakan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin OJK.
Satgas PASTI juga menemukan dugaan penipuan oleh Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang menawarkan investasi perdagangan saham dengan sistem deposit dan perekrutan anggota. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut.
Sementara itu, MAERA menawarkan pendapatan harian melalui aktivitas menonton film, membeli hak cipta, royalti, hingga produksi film. Entitas tersebut mengklaim memiliki badan hukum PT MAERA Movie Indonesia, tetapi tidak terbukti memiliki legalitas sebagaimana yang ditawarkan.
Ancaman penipuan juga merambah investasi instrumen keuangan internasional. OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Bahkan, entitas ini memanfaatkan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk memperkuat promosi dan menarik kepercayaan masyarakat.
Ada pula Brevondale yang menawarkan investasi saham dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral. (shs)
